İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturmada, kara para aklama şebekesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen lüks araçlar ve POS cihazları emniyet binasında sergilendi.
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, yabancı kartlar üzerinden POS cihazları aracılığıyla kara para aklayan 85 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Aralarında 16'sı banka görevlisi olmak üzere 62 kişi gözaltına alındı. 23 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Fatih ilçesi Aksaray ve Laleli semtlerinde tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç satış sektöründe faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla yapılan işlemlerde, yabancı kartlarla ticari faaliyetle örtüşmeyen 600 bin işlem tespit edildi. Bu işlemlerle toplamda 50 milyar liralık bir işlem hacmi oluşturulduğu belirlendi.
Şüphelilerin, elde ettikleri kara parayla eşleri ve yakınları adına taşınmazlar, arabalar aldıkları ve sahte çakarlı araçlarla lüks yaşamlarını sosyal medyada sergiledikleri ortaya çıktı. Emniyet, 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkana el koydu.
MASAK, BDDK ve Mali Polis Ortaklığıyla Vurgun Deşifre Edildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Mali Şube polisinin koordinasyonuyla yürütülen soruşturmada, şirketlerin POS cihazlarıyla gece 22.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında yoğun işlem yaptığı ve bu hareketlerin ticari faaliyetlerle uyuşmadığı belirlendi.
