Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma derinleşti. İstanbul Emniyeti'nin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonla holding bünyesindeki 121 şirkete el konulurken, 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding çatısı altındaki şirketlerde suç örgütü kurularak nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarının işlendiği iddia edildi. İddialara göre, holdingin yöneticileri Kemal Can ve Mehmet Şakir Can'ın liderliğinde denetim mekanizmalarının devre dışı bırakılması hedeflendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve diğer mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme dosyalarına göre; holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz büyük tutarda para girişleri sağlandı. Bu paraların farklı şirketlere aktarılması, sahte belgelerle desteklenmesi ve faturasız işlemlerle izlerinin gizlenmesi gibi yöntemler kullanıldı.
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, aynı faaliyet alanında birden fazla şirket kurularak takip ve denetim mekanizmaları engellendi. Yönetim kurullarında yapılan değişikliklerle sorumluluk farklı kişilere dağıtılarak hukuki yaptırımlardan kaçılmaya çalışıldığı belirtildi.
Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımları dikkat çekti. Bu artırımların, ortaklara borçlar hesabı üzerinden gösterildiği ve bu borçların gerçekte var olmadığı tespit edildi. İlgili tutarların Varlık Barışı Kanunu kapsamında yeniden şirkete yatırıldığı, bu işlemlerin suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi amacı taşıdığı vurgulandı.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, elde edilen yasa dışı gelirlerin eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki yatırımlarla aklandığı belirlendi. Bu adımlarla suç örgütünün hem ekonomik gücünü artırdığı hem de toplum nezdinde meşruiyet kazanmaya çalıştığı değerlendirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucunda, Can Holding'e ait 121 şirkete el konularak yönetim Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Ayrıca aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Arama ve soruşturma çalışmaları sürüyor.