İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis ağları tarafından aktif biçimde kullanıldığı öne sürüldü. İddialara göre şirket, suç gelirlerinin aktarımında aracı oldu ve bu süreçte önemli gelirler elde etti. Şirketin 2016'dan bu yana elektronik para faaliyet izniyle işlem yaptığı ve sistemin, yasa dışı bahisle ilişkili işlemleri aksatmadan sürdürmesine olanak tanıdığı belirtildi.
Yapılan analizlerde, Papara üzerinden açılan 26 binden fazla hesabın 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplardan elde edilen gelirlerin 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve sonrasında 16 farklı kripto cüzdana yönlendirilerek aklandığı tespit edildi. Ayrıca 5 kripto cüzdanın sahiplerinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle doğrudan ilişkili olduğu ifade edildi.
Soruşturma kapsamında, Papara'nın ve bağlantılı olduğu düşünülen PPR Holding AŞ başta olmak üzere 8 şirkete, yatta ve lüks araçlara el koyma kararı verildi. Mahkeme, bu şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu (TMSF) kayyum olarak atadı. Gerekçe olarak şirketin ödeme sistemleri üzerinden yürütülen yasa dışı bahis işlemlerinin finansal güvenliği tehdit ettiği gösterildi.
Soruşturma Devam Ediyor
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "suç gelirlerini aklamak" ve "yasa dışı bahis kanununa muhalefet" gibi suçlamaların yer aldığı dosya kapsamında, hem adli hem de mali soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü öğrenildi. Yeni deliller ve bağlantılar doğrultusunda soruşturmanın genişleyebileceği belirtiliyor.
