Operasyonun Kapsamı ve Suçlamalar

İstanbul merkezli, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Dağ Grup adıyla faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri ve bu gelirleri akladıkları iddia edilen 60 şüpheliden 50’si yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç kiralama gibi firmalar üzerinden yasa dışı gelirlerin aktarıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin Yöntemleri ve Mali İzler

İncelemelerde, şüpheli M.D.’ye ait olduğu belirlenen şirketler aracılığıyla 13 şirkette toplam 47 milyar TL işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerden alınan komisyonlarla 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde edildiği ve paraların fatura düzenleme ile yasal defter kayıtları gibi yollarla ticari faaliyet görüntüsü verilerek sisteme sokulduğu iddia edildi. Ayrıca M.D.’nin suç gelirleriyle yakın çevresinin üzerine taşınmaz ve lüks araçlar aldığı ve araçlarda çakar kullanarak kamu görevlisi izlenimi oluşturduğu belirlendi.

Ele Geçirilen Malvarlığı ve Operasyon Detayları

Operasyon kapsamında Şırnak, Gaziantep, Adana, Muğla, Antalya ve Bursa’da da eş zamanlı baskınlar yapıldı; 50 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 60 araç, 77 işyeri, 106 konut, 56 arsa ve 4 otel olmak üzere toplamda 1 milyar lira değerinde malvarlığına el konuldu. Ayrıca 4 iş yerinde bulunan 9 adet çelik kasa ele geçirildi ve yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.